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ACAMS CAMS7日本語試験シラバストピック:

セクション	比重	目標
トピック 1: 金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用	28%	- 体制の枠組みと方針 1. リスク評価とリスクベース・アプローチ 2. 方針、手続き及び管理体制の設計 - 監査、検証及び継続的な改善 - 研修、意識向上及び内部連携 - 顧客管理と顧客確認 1. 重要な公的地位保持者及び高リスク顧客への対応 2. 通常の顧客確認、高度な顧客確認、実質的支配者の特定 - モニタリング、報告及び記録の保管 1. 法令上の記録保管義務 2. 疑わしい取引の届出（SAR/STR） 3. 取引の監視とアラートの管理
トピック 2: 国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制	24%	- 地域及び各国の規制 1. EUマネーロンダリング防止指令 2. 米国愛国者法及び域外適用法 - 国際基準と関連機関 1. バーゼル銀行監督委員会、ウルフスバーグ・グループ、国連条約 2. FATF 40の勧告 - 統治体制、責任体制及び職業倫理 1. 倫理的義務と専門職基準 2. 取締役会、経営層及びコンプライアンス部門の役割
トピック 3: 金融犯罪のリスクと手口の理解	26%	- 金融犯罪がもたらすリスクと影響 1. 組織、個人、経済、社会への影響 - テロ資金供与及び拡散資金供与 1. マネーロンダリングとの違い 2. 資金源と仕組み - マネーロンダリングの段階と手法 1. 導入段階、転送・隠匿段階、統合段階 2. 各金融分野・事業における手口 - 制裁制度とコンプライアンス上のリスク 1. 国連、EU、OFACの枠組み 2. リスクの特定と低減措置
トピック 4: 各種ツール、技術及び調査手法	22%	- 技術とシステム 1. 監視システム、審査ツール、データ分析 2. 暗号資産及び仮想資産に関するコンプライアンス - 改善措置と対応体制 1. 是正措置及び規制当局との連携 - 調査のプロセスと証拠の取り扱い 1. 当局との協力及び情報共有 2. 事案の管理と上位機関への報告

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語試験問題：

問題 #1
ある金融機関は、全社的なリスク評価(EWRA)を実施し、顧客の純資産額が高く、複雑な財務構造を抱えていることから、プライベートバンキング部門に関連するマネーロンダリングの固有のリスクが高いことを明らかにしました。しかしながら、同金融機関は、厳格な顧客デューデリジェンス(CDD)および強化デューデリジェンス(EDD)の手順に加え、高度な取引監視システムを導入しています。
これらの制御は残留リスクの評価にどのような影響を与えるでしょうか?

A. 管理策はすべての潜在的なリスクを軽減するのに十分であるため、残留リスクは完全に排除されます。
B. 残留リスクは中程度に減少するが、許容レベルを達成するにはさらなる管理が必要になる可能性がある。
C. プライベートバンキング業務の本質的な性質上、残留リスクは高いままとなる。
D. 実施されている管理策の有効性により、残留リスクは大幅に軽減される。

問題 #2
銀行は、ニューヨーク市に拠点を置く小規模デジタルマーケティング会社である顧客の定期的な KYC プロファイルレビューを完了しています。
次のどれが危険信号でしょうか?

A. 口座活動には、普通預金口座と当座預金口座の両方への入金活動が含まれます。
B. 口座アクティビティには、ニューヨーク市内の複数の支店から同じ口座に行われた入金が含まれます。
C. アカウントアクティビティには、業界カンファレンスやその他のイベントのチケットの頻繁な購入が含まれます。
D. アカウントアクティビティには、ニューヨークにある中小企業からの不定期の入金送金が含まれます。

問題 #3
次のシナリオのうち、顧客の所有権構造が過度に複雑であるとみなされるのはどの場合ですか?

A. 上場銀行持株会社との間に3層の所有権を持つ多国籍コルレス銀行
B. 2人の共同受託者で設立された信託。1人は委託者であり、もう1人は企業サービスプロバイダーである。
C. 2つの家族によって所有され、その家族内に12人以上の所有者が関与している顧客
D. 2人の個人が所有する非公開企業で、その利益は一連の信託と財団によって保有されている。

問題 #4
官民パートナーシップ (PPP) は、金融犯罪との戦いにおいてどのように協力を促進できますか。(2 つ選択してください。)

A. 金融機関からのフィードバックを求めることで公共部門のガバナンスを改善する
B. コンプライアンス文化の育成
C. 情報を共有することで分析に利用できるデータの質と量を向上させる
D. すべての金融機関における取引監視の誤検知の削減

問題 #5
エグモントグループの金融情報ユニット (FIU) の目標は、FIU に次のことを行うフォーラムを提供することです。
(3つ選択してください。)

A. 特定の問題に対するケースバイケースの解決を認め、その余地を認める協力覚書に署名する
B. FIU間のグローバルな協力を改善する
C. マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融犯罪と闘うための法案を提案する
D. マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いにおいて機密情報を安全に共有する
E. 国々間の信頼を育む環境を構築する

解説：

問題 #1
正解： D

問題 #2
正解： B

問題 #3
正解： D

問題 #4
正解： B、C

問題 #5
正解： B、D、E