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ACAMS CAMS7 中文 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: AFCコンプライアンス・プログラムの構築 | ||
| トピック 2: グローバルなAFCの枠組み、ガバナンスおよび規制 | - AML規制枠組み（選択オプション：Canada、EU、UK、USA） | |
| トピック 3: 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 30% | - PEPsおよびハイリスク顧客に関連する金融犯罪リスク - VASPs、cryptoassets、および関連商品に関連する金融犯罪リスク - ゲートキーパーに関連する金融犯罪リスク - 不動産に関連する金融犯罪リスク - MSBs、PSPs、およびecommerceプラットフォームに関連する金融犯罪リスク - トラストおよび会社サービス提供者に関連する金融犯罪リスク - 保険商品に関連する金融犯罪リスク - 他の金融セクターにおける商品に関連する金融犯罪リスク - ゲームおよびギャンブルに関連する金融犯罪リスク |
| トピック 4: 金融犯罪対策のためのツールとテクノロジー |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題：
1. 當金融行動特別工作組 (FATF) 將某個司法管轄區列入「加強監控的司法管轄區」名單（也稱為「灰名單」）時，該司法管轄區：
A) 同意參加未來 12 個月內舉行的非週期性 FATF 相互評估。
B) 具有較高的洗錢、恐怖主義融資和擴散融資風險，必須限制其進入國際金融體系。
C) 必須在下次 FATF 全體會議之前繳納罰款才能從名單中刪除。
D) 已承諾迅速解決 FATF 相互評估中發現的缺陷。
2. 一家金融機構收到執法部門的請求，要求其延遲通知客戶有關與恐怖主義融資調查相關的帳戶審查。該機構同意此請求的主要原因是什麼？
A) 防止向客戶洩漏訊息
B) 為了提高顧客滿意度
C) 為了避免進行強化盡職調查
D) 降低營運成本
3. 哪個關鍵指標能為金融機構的高階管理層提供有關其反洗錢控制有效性的最有價值的數據？
A) 監視名單篩選系統產生的洗錢警報數量
B) 每月新入職的高風險客戶數
C) 因商業原因而退出的客戶數量
D) 自動監控系統產生的真陽性與假陽性的比率
4. 哪種付款方式的金融犯罪風險最高？
A) 高利息儲蓄帳戶的定期付款
B) 分攤晚餐帳單後支付給朋友的帳單
C) 向混合器平台支付的款項
D) 一張因錯誤而退回抵押貸款超額付款的支票
5. 完善的反洗錢合規計畫需要一個全面的治理框架，解決關鍵要素，確保金融體系的完整性。
哪些要素構成了有效反洗錢合規計畫的起點？
A) 政策與程序
B) 客戶盡職調查
C) 風險評估
D) 持續監控
E) 可疑活動報告
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： D | 質問 # 2 正解： A | 質問 # 3 正解： D | 質問 # 4 正解： C | 質問 # 5 正解： C |
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