ACAMS CAMS Certification CAMS7 Deutsch

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) 認定 CAMS7 Deutsch 試験問題:

1. Ein Kunde im Bereich Handelsfinanzierung importiert wiederholt Waren zu Preisen, die deutlich über dem Marktwert liegen.
Auf welche Typologie könnte dies hindeuten?

A) Cyber-Erpressung
B) Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Handel
C) Schlumpfen
D) Hypothekenbetrug

2. Welche der wichtigsten Risiken im Bereich Finanzkriminalität beziehen sich speziell auf den Fernspielsektor? (Wählen Sie drei aus.)

A) Kunden, die zur Identifizierung nicht physisch anwesend sind
B) Kunden, die mehr setzen, als sie sich leisten können
C) Kunden, die große Bargeldbeträge einzahlen.
D) Kunden, die anonyme Prepaid-Karten verwenden
E) Kunden, die zahlreiche Transaktionen mit geringem Wert durchführen, um eine verstärkte Sorgfaltsprüfung zu vermeiden

3. Welches Transaktionsmuster deutet am ehesten auf Layering-Aktivitäten hin?

A) Lohnvorauszahlungen, die für Mietzahlungen verwendet werden
B) Zahlungen für Haushaltsstromrechnungen
C) Geplante Versicherungszahlungen
D) Mehrere schnelle Überweisungen zwischen nicht miteinander verbundenen Konten und Rechtsordnungen

4. Welche der folgenden Maßnahmen sind für den Compliance-Manager einer regulierten Vermögensverwaltungsgesellschaft in der Europäischen Union wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die er umsetzen sollte? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Quelle und Ursprung von Vermögenswerten verstehen
B) Einladung potenzieller Kunden zu einem Onboarding-Gespräch
C) Ablehnung politisch exponierter Personen (PEPs) als Kunden
D) Durchführung von Negativ-News-Checks bei potenziellen Kunden
E) Erstellen von Finanzstabilitätsberichten zu interessanten Kunden

5. Interaktionen zwischen der Compliance-Abteilung und anderen Funktionen oder Abteilungen innerhalb einer Organisation tragen dazu bei, das Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) robuster zu machen, indem bestimmte Risikobereiche angegangen werden.
Welche Abteilungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des AFC-Compliance-Programms einer Organisation? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Informationssicherheitsbüro (ISO)
B) Marketing und Vertrieb
C) Datenschutzbeauftragter (DPO)
D) Personalwesen (HR)

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