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CAMS7オンライン版は Windows / Mac / Android / iOS 対応です。
ACAMS CAMS7 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 26% | - テロ資金供与及び拡散資金供与
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| トピック 2: 金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用 | 28% | - 体制の枠組みと方針
- 顧客管理と顧客確認
- モニタリング、報告及び記録の保管
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| トピック 3: 国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制 | 24% | - 国際基準と関連機関
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| トピック 4: 各種ツール、技術及び調査手法 | 22% | - 調査のプロセスと証拠の取り扱い
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題：
1. Which action could be taken by an organization to better understand the threats faced from proliferation financing?
A) Review the organization's sanction risk assessment to better understand the potential for exposure to Russia and the Democratic People's Republic of Korea
B) Read and analyze the most recent National Proliferation Financing Risk Assessment produced by the relevant body of the organization's jurisdiction
C) Undertake a detailed review of all payment-related transactions to any clients identified as defense contractors, paying special attention to the beneficial owners of those clients
D) Work with the front-line to understand their strategic growth targets specifically aimed at increasing their market share around military technology and dual-use products
2. Which statements regarding using network analysis tools to determine links to criminality are true? (Choose three.)
A) Analyzing relationships between individuals in a social network allows for the identification of hierarchies, the detection of behaviors and geographical movements, or an understanding of how groups are organized
B) When using network analysis data to fight money laundering and financial crime, data protection and privacy can be disregarded because fighting crime takes precedent
C) Network analysis tools are an efficient means of generating relevant results because they only need a limited amount of data and computation power and artificial intelligence (Al) allows less- skilled people to quickly learn to use these systems
D) Network analysis allows for the identification of individuals or entities in a network by analyzing connections or links between them and can be used to study a wide range of systems, such as social or transportation networks
E) When using artificial intelligence (Al) with network analysis tools, it must be ensured that the algorithms used are not biased towards social criteria, such as race, gender, or religion
3. Money laundering has social and economic impacts, especially within developing countries. A high volume of money laundering in a country may: (Select Two.)
A) Reduce confidence in the country's financial sector.
B) Reduce volatility in exchange and interest rates.
C) Dissuade government tax incentive programs
D) Dissuade foreign investment.
E) Lower the employment rate.
4. There are three types of factors that can be used to authenticate someone ownership, knowledge, and inherent factors. Which of the following factors falls under inherent factors?
A) Security token
B) Fingerprint
C) Passphrase
D) Challenge-response
5. The first line of defense is responsible for:
A) ongoing screening of customers.
B) evaluating the effectiveness of compliance controls.
C) suspicious activity and sanctions reporting.
D) collecting complete customer information.
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： B | 質問 # 2 正解： A、D、E | 質問 # 3 正解： A | 質問 # 4 正解： B | 質問 # 5 正解： D |
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