ACAMS CAMS Certification CAMS7日本語

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題:

1. ある金融機関は、全社的なリスク評価(EWRA)を実施し、顧客の純資産額が高く、複雑な財務構造を抱えていることから、プライベートバンキング部門に関連するマネーロンダリングの固有のリスクが高いことを明らかにしました。しかしながら、同金融機関は、厳格な顧客デューデリジェンス(CDD)および強化デューデリジェンス(EDD)の手順に加え、高度な取引監視システムを導入しています。
これらの制御は残留リスクの評価にどのような影響を与えるでしょうか?

A) 管理策はすべての潜在的なリスクを軽減するのに十分であるため、残留リスクは完全に排除されます。
B) 残留リスクは中程度に減少するが、許容レベルを達成するにはさらなる管理が必要になる可能性がある。
C) プライベートバンキング業務の本質的な性質上、残留リスクは高いままとなる。
D) 実施されている管理策の有効性により、残留リスクは大幅に軽減される。

2. 銀行は、ニューヨーク市に拠点を置く小規模デジタル マーケティング会社である顧客の定期的な KYC プロファイル レビューを完了しています。
次のどれが危険信号でしょうか?

A) 口座活動には、普通預金口座と当座預金口座の両方への入金活動が含まれます。
B) 口座アクティビティには、ニューヨーク市内の複数の支店から同じ口座に行われた入金が含まれます。
C) アカウントアクティビティには、業界カンファレンスやその他のイベントのチケットの頻繁な購入が含まれます。
D) アカウントアクティビティには、ニューヨークにある中小企業からの不定期の入金送金が含まれます。

3. 次のシナリオのうち、顧客の所有権構造が過度に複雑であるとみなされるのはどの場合ですか?

A) 上場銀行持株会社との間に3層の所有権を持つ多国籍コルレス銀行
B) 2人の共同受託者で設立された信託。1人は委託者であり、もう1人は企業サービスプロバイダーである。
C) 2つの家族によって所有され、その家族内に12人以上の所有者が関与している顧客
D) 2人の個人が所有する非公開企業で、その利益は一連の信託と財団によって保有されている。

4. 官民パートナーシップ (PPP) は、金融犯罪との戦いにおいてどのように協力を促進できますか。(2 つ選択してください。)

A) 金融機関からのフィードバックを求めることで公共部門のガバナンスを改善する
B) コンプライアンス文化の育成
C) 情報を共有することで分析に利用できるデータの質と量を向上させる
D) すべての金融機関における取引監視の誤検知の削減

5. エグモント グループの金融情報ユニット (FIU) の目標は、FIU に次のことを行うフォーラムを提供することです。
(3つ選択してください。)

A) 特定の問題に対するケースバイケースの解決を認め、その余地を認める協力覚書に署名する
B) FIU間のグローバルな協力を改善する
C) マネーロンダリングやテロ資金供与を含む金融犯罪と闘うための法案を提案する
D) マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いにおいて機密情報を安全に共有する
E) 国々間の信頼を育む環境を構築する

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